6000万天价购域名？检察官戳穿这场“双簧骗局”_数字资产投资

栏目：数字资产投资　　　作者：佚名　　　热度：

近年来，域名这一新兴投资领域逐渐走进公众的视野。一些短小精悍、简单易记的网络域名，具有一定的商业交易价值。然而一些不法分子却从中找到了“商机”，精心设置套路，虚构域名交易实施诈骗。

日前，北碚区检察院对高价收购互联网域名诈骗案的23名犯罪嫌疑人依法批准逮捕，这些团伙的诈骗套路也被检察官一一揭露出来。

商机，还是骗局？

李伟（化名）是北碚区当地一家民营企业的负责人，2019年7月他了解到网络域名资源升值空间很大，遂以3000元价格购买了以某知名手机操作系统为域名的网站，其后一直等待机会进行转让。

“李总，听说你手上有一个手机操作系统的域名啊，这可值大钱啊，我这边刚好有买家对这特别感兴趣。”2020年6月，李伟接到一个自称是深圳某科技有限公司员工中介易飞的电话。

李伟听后十分心动与易飞互加了微信。不久，易飞果然替李伟找来了大买主。一位自称是香港某科技公司老板龚总表示愿意以6000万的高价收购李伟名下的某手机操作系统域名。

李伟信以为真，认为6000万唾手可得。

然而事情却没有像李伟预料的那样顺利……随后李伟先后接到自称某手机操作系统公司财务总监陶总、国家有关部门黄主任、湖北某技术有限公司张总的电话。

他们先后以缴纳评估费、注册服务管理费、网站版权证费用、手机APP费、多语言认证费等10多种名义多次要求李伟转款。

李伟虽心存疑惑，但仍觉得这是达成生意的合理要求，于是先后给易飞和黄主任分别转款20余万元和2万元。没成想，李伟一心信任的易飞和黄主任却在收款后将他拉黑。

上面的故事在李伟身上发生不止一次……在短短几个月时间内，李伟便被5个犯罪团伙以同样的方式骗取80余万元。2020年12月15日，迟迟等不到好消息的李伟选择向警方报案。

随后，易飞等10名犯罪嫌疑人被北碚区公安分局抓获归案。

QQ群里的秘密

2021年2月19日，北碚区公安分局将易飞等10名犯罪嫌疑人移送至北碚区检察院审查逮捕。

由于该案涉及人员众多，案情复杂，北碚区检察院当即组建了由分管副检察长郑富钰为组长，5名有经济、金融知识背景的员额检察官为成员的办案组，共同办理该案。

“多名犯罪嫌疑人均提到一个共同的信息——‘3G关键词’QQ群，这案子背后还有没有我们未掌握的情况？”办案组加大了对犯罪嫌疑人讯问力度，并逐一梳理全案证据，发现了问题的关键。

原来，犯罪嫌疑人通过该QQ群相互勾连。一旦有人在群内发布域名持有人信息后，他们就自由组团，事先设定剧本，分别扮演“中介公司”“制证公司”“互联网公司”“买家”等角色。他们先对受害人名下网站域名进行估值，称可以帮助其联系“买家”，随后再以检测费、评估费、制证费、制作APP费等名义对受害人实施诈骗，得手后便将受害人“拉黑”。

不幸的是，李伟在这个群里被视为一种“资源”，被多个诈骗团伙互相推荐，分头行骗。

“这个‘3G关键词’QQ群难道只有5个团伙？”种种迹象都让办案组人员感到不会这么简单。于是拟出详细的补充侦查提纲，引导侦查机关补充侦查，完善证据。一方面着重调查犯罪嫌疑人获取被害人的信息来源，厘清是点对点诈骗还是点对面诈骗，以准确对案件定性。另一方面对QQ群里人员逐一排查，分析比对聊天记录、涉案账户流水，以明确事实诈骗金额。

在检察机关和公安机关的不懈努力下，隐藏在“3G关键词”QQ群里3个诈骗团伙相继落网。

日前，北碚区检察院以诈骗罪对天价域名诈骗案中的23名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。